常见的洗钱渠道有哪些什么机构负责反洗钱资金监测其主要职责有哪些反洗钱法为您详细介绍。　　一、常见的洗钱渠道有哪些　　答：洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现...

　　常见的洗钱渠道有哪些什么机构负责反洗钱资金监测其主要职责有哪些反洗钱法为您详细介绍。

　　一、常见的洗钱渠道有哪些

　　答：洗钱渠道主要有：1、现金走私；2、将大额现金分散存入银行；3、向现金流量高的行业投资；4、购置流动性较强的商品；5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；6、制造显失公平的进出口贸易；7、注册皮包公司，虚拟贸易；8、设立外资公司；9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；10、购买保险；11、实施复杂的金融交易；12、在离岸金融中心设立匿名账户；13、利用银行保密法洗钱。

　　二、什么机构负责反洗钱资金监测其主要职责有哪些

　　答：中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。

　　为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中共中央编制委员会批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

　　中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：

　　会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

　　负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

　　负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。

　　按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

　　按照规定向有关部门提交大额支付信息。

　　研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

　　负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。

　　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

　　承办人民银行授权或交办的其他事项。